集團公司績效考核管理制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-02-19 11:18:10 查看人數：56

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集團公司績效考核管理制度

第1篇集團公司績效考核管理制度

企業(yè)(集團公司)績效考核管理制度

一、總則

第一條為了加強對員工的業(yè)績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據,特擬定本制度。

第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。

二、績效考核要求

第三條績效原則

(一)公平、公開、合理、有效。

(二)激勵與牽引作用。

第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。

第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據。

第六條實行分級績效考核制

(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經理級管理干部的績效考核結果的運用,集團公司總經辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。

(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。

第七條績效考核方式與結果應用

集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的'二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據?？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據。

第八條集團公司總經辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。

三、關鍵考核指標體系

第九條關鍵績效考核指標體系的制定

(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。

(二)經濟指標由總經辦、財務部根據集團公司戰(zhàn)略目標結合具體實際情況制定,人才培養(yǎng)指標由集團人力資源中心制定。

第十條關鍵績效考核指標體系的實施

(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財務部等自行考核;

(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業(yè)管理目標,要求由總經辦負責考核。

(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執(zhí)行。

第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核?？冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經辦備案。

第2篇建設集團公司勞動保護工作制度

建設集團勞動保護工作制度

為了加強企業(yè)群眾安全生產及勞動保護工作,保障勞動者在勞動過程中的生命和身體健康,促進企業(yè)經濟發(fā)展和企業(yè)社會知名度,確保公司年度工作規(guī)劃的實施,結合本單位實際,特制定以下勞動保護檢查制度:

學習制度

進一步加強工會勞動保護工作,以貫徹落實工會勞動保護《三個條例》為契機,每月組織一次勞動保護小組會議,首先學習*總書記和朱容基總理對安全生產工作的要求,維護和保障職工勞動生產過程中安全與健康的方法權益,堅持'預防為主,群防群治,群專結合,依法監(jiān)督'的原則,通過學習提高全員的安全意識、法制意識、增強自我保護能力,從而達到'強化管理,落實責任,確保安全'的目的,其次認真分析勞動保護工作存在的薄弱情況,推動勞動保護工作的開展。

檢查考核制度

對在建工程項目每月進行一次檢查,監(jiān)督和協(xié)助本單位貫徹執(zhí)行勞動保護法律、法規(guī)、落實安全生產責任制,督促解決勞動安全衛(wèi)生方面存在的問題,改善勞動條件和工作環(huán)境,參與本單位集體活動、勞動合同中勞動安全衛(wèi)生條件的協(xié)商和制定,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,組織或協(xié)同行政進行安全生產檢查,對事故隱患和職工危害作業(yè)關建立檔案,對現場存在的問題及時組織整改,并做好臺賬記錄列入考核,檢查結束對有整改要求和需要處理的應開整改通知單,并跟蹤復查至合格。

教育制度

認真做好宣傳教育工作,宣傳國家勞動保護政策、法律、法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度,開展安全生產宣傳教育活動,教育職工遵章守紀,提高職工安全生產意識和技能。廣泛開展以《勞動法》、《工會法》等勞動安全衛(wèi)生法規(guī)為主要內容的宣傳教育活動,充分發(fā)揮勞動保護監(jiān)督檢查員的作用,提高全員的安全意識,繼續(xù)堅持'圍墻之內是一家'的傳統(tǒng)做法,達到宣傳教育的目的。

信息反饋制度

結合本單位實際,在生產過程中發(fā)現明顯重大事故隱患和嚴重危害職工安全的情況時要及時反饋情況,及時向上級工會匯報,定期組織勞動保護小組成員對施工現場、工作場所、生活區(qū)進行全面檢查,檢查出安全生產和生活、衛(wèi)生等方面的薄弱環(huán)節(jié),以及違反女職工勞動保護條例等的要及時反饋信息,并制定相應的整改措施,解決好問題。

基礎管理工作

工地勞動保護小組要建檔,并做好記錄,檔案有六個方面:組織建設、制度建設、教育培訓、群眾監(jiān)督、依法維護和文明施工及生活保障,其中項目勞動保護員沈安生負責組織建設、群眾監(jiān)督和依法維護三個方面,包龍華負責制度建設、教育培訓和文明施工及生活保障三個方面,組長李海龍全面負責督促勞動保護定期檢查,反饋信息。

浙江ff建設集團有限公司

第3篇某某集團公司公文管理制度

某集團公司公文管理制度

第一條發(fā)文

1、公司各部門擬發(fā)稿(文)件,均須填制'文件簽發(fā)單',報總經理簽發(fā)。

2、人事行政部需定專人對每份文件作好文號編制,及時準確按要求發(fā)送至相關單位、部門,并認真作好文件簽收工作。

3、外送文件,經辦人須用公司標準信封封存,并送(郵)至相關單位或上級部門,力求準確、無誤。

第二條打印

1、公司公文的打印工作由人事行政部負責。

2、公司各級部門所需打印的公文或其它文字資料,均由部門專人(文員)負責。

3、各類公文及資料的校稿由提供公文或資料的部門(人員)負責。

4、公司各類公文、文件、通知,人事行政部須分類存檔一份。

第三條收文

1、凡外來文件或參會人員帶回的會議文件,任何部門或個人收到后均應及時交至人事行政部,不得無故截留文件。

2、人事行政部收文后應及時作好收文登記工作,并根據文件精神或要求,認真填寫公文處理傳閱單,經人事行政部主管閱后及時由專人將文件送至相關部門負責人處予以辦理。

第四條傳閱

1、人事行政部須及時準確地將傳閱文件按文件處理要求送相關部門負責人處。

2、人事行政部在規(guī)定時間內應及時收回傳閱文件,不得有漏、損、銷情況發(fā)生。

3、文件閱示人須認真閱文,并根據文件精神及公司要求布置好本部門或相關人員執(zhí)行文件所要求事項,并在文件傳閱單上簽閱意見。

4、人事行政部根據領導批閱意見及文件精神,對執(zhí)行未果的部門應督辦,直至將公司領導意見及指示落到實處,并將執(zhí)行情況報公司領導。

第三條附則

本制度由人事行政部制定并歸口管理予以解答。

公文處理/傳閱單

文件名稱來文單位收文日期

領導批示意見:

簽字:

年月日

處理/傳閱人意見及簽名:

備注:

公文處理/傳閱單

文件名稱來文單位收文日期

領導批示意見:

簽字:

年月日

處理/傳閱人意見及簽名:

備注:

收文記錄

序號文件名稱文號收文日期收文人

第4篇建設集團外地分公司管理制度

建設集團外地分公司管理制度

第一條分公司的設立

1、申辦分公司要具備的以下條件:

(1)必須設立固定的工作辦公場所。

(2)必須選好有工程師及以上技術職稱,懂工程建設管理,具有良好從業(yè)素質的人員擔當分公司負責人。

(3)必須設有專(兼)職財務人員。

(4)分公司必須配備能開展監(jiān)理工作的監(jiān)理隊伍。最低配備標準為1個總監(jiān),2個專業(yè)監(jiān)理工程師,2個專業(yè)監(jiān)理員。分公司為監(jiān)理人員辦理養(yǎng)老保險與總公司簽訂勞動合同(包括注冊監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理員)。

2、分公司的審批

(1)分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司批準。

(2)分公司的設立,需經總公司總經理辦公會議決定,股東大會討論批準。

(3)凡在紹興地區(qū)(除紹興縣及紹興市區(qū)外)內設立分公司一律以市、縣為分公司區(qū)域范圍,其他地區(qū)一律以地級市為區(qū)域范圍,一個區(qū)域內只設立一家分公司,且同一區(qū)域內的工程,結算口徑也一律相同。并按公司規(guī)定交納承包保證金和用印保證金。

(4)分公司自行負責分公司的注冊備案等工作,總公司負責提供注冊備案所需的相關資料。

第二條分公司的管理

1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領導下,嚴格按照國家法律、法規(guī)及公司的各項管理制度開展監(jiān)理業(yè)務。

2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金,以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章,否則總公司處以5000-50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。

3、分公司承擔承包期間發(fā)生的全部經營成本,包括:開辦費、交易席位費、工程項目監(jiān)理費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費,以及分公司經營有關而發(fā)生的等所有費用。

4、分公司所承接項目監(jiān)理費發(fā)票和稅金統(tǒng)一在總公司所在地開具和交納。

5、分公司在承攬監(jiān)理項目時,必須自己組織監(jiān)理隊伍,總監(jiān)應由總公司進行資格確認和授權,如臨時需要借用總公司人員,必須征得總公司同意,并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內部人員自行協(xié)商,否則總公司可隨時撤消分公司資格或給予嚴厲的經濟處罰。

6、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關資信資料,以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用,借用期限為2個星期,最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

7、分公司在承攬監(jiān)理業(yè)務時,招投標項目由分公司自行組織編制投標文件,并以總公司的名義參加投標,不得以分公司名義簽訂監(jiān)理服務合同,訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標文件,總公司將收取標書編制費。

8、總公司對分公司的工作質量考核按總公司相關規(guī)章制度執(zhí)行。因出現的工程質量、安全事故,用工經濟糾紛賠償,由分公司承擔,如給總公司造成重大影響的,總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的項目監(jiān)理部,不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰,除按總公司相關規(guī)章制度對分公司及項目監(jiān)理部進行處罰外,分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。

9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況,包括所監(jiān)理項目的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。

10、分公司要遵紀守法,按章納稅,要按照總公司的規(guī)定,根據分公司監(jiān)理費收入按比例及時向總公司上繳管理費,分公司年產值達不到承包目標的,總公司可隨時取消分公司經營權。

11、分公司以總公司名義承接業(yè)務,所承接項目監(jiān)理費必須進入總公司財務,憑總公司發(fā)票收取監(jiān)理費。嚴禁私自收取監(jiān)理費,如發(fā)現私自收款的,查實后按10倍罰款,罰款金額歸總公司所有。

12、分公司已簽訂的監(jiān)理合同,在合同規(guī)定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程監(jiān)理費收取情況記載的,總公司有權按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費。

第三條項目監(jiān)理部管理制度可參照執(zhí)行。

第5篇建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度

zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度

第一章總則

第一條為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。

第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:

(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監(jiān)理、服務以及設備、物資材料的采購等。

1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

3、勘察、設計、監(jiān)理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

(二)生產經營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。

(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。

第三條集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。

第二章組織管理

第四條建立集團公司招標采購監(jiān)督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監(jiān)督工作。

(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;

(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;

(三) 處理和協(xié)調招標監(jiān)督工作中的重大問題。

第五條招標采購監(jiān)督領導小組下設辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調及實施等日常工作。

(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;

(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;

(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;

(四)協(xié)調解決招標監(jiān)督中的有關問題;

(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。

第六條招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權。

第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

第三章監(jiān)督內容

第八條準備階段監(jiān)督檢查的主要內容:

(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;

(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;

(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規(guī)定;

(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;

(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;

(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;

(七)評標辦法是否科學合理;

(八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。

第九條開標階段監(jiān)督檢查的主要內容:

(一)是否按要求送達標書;

(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;

(三)是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;

(四)投標文件的有效性;

(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。

第十條評標階段監(jiān)督檢查的主要內容:

(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規(guī)定;

(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;

(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。

第十一條定標階段監(jiān)督檢查的主要內容:

(一)定標預案的確定是否符合有關規(guī)定;

(二)定標依據的合理性。

第十二條其他行為的監(jiān)督:

(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;

(二)回避制度的執(zhí)行情況;

(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。

第四章監(jiān)督方式

第十三條監(jiān)督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。

第十四條招標監(jiān)督可采取現場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調相關部門、人員或聘請有關專業(yè)技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:

(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;

(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質等級和資信等情況;

(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;

(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況,聽取意見;

(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;

(六)現場查驗,調查、核實招投標結果執(zhí)行情況。

第五章監(jiān)督實施

第十五條集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。

第十六條集團公司招標采購監(jiān)督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。

第十七條監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。

第十八條監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。

第六章招標紀律

第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:

(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;

(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;

(三) 相互串通搞虛假招標;

(四) 其他規(guī)避招標的行為。

第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應當主動提出回避:

(一)投標單位主要負責人的近親屬;

(二)與投標單位有經濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;

(三)曾因在招投標有關活動中有違法

違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。

第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:

(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;

(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;

(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;

(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。

第七章責任追究

第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據集團公司相關規(guī)定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;

(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。

第八章附則

第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。

第6篇置業(yè)集團對分子公司授權管理制度

某置業(yè)集團公司對分子公司授權管理制度

第一章總則

第一條為完善a(**)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結構,強化對集團公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達到集中決策與適當分權的合理平衡,以滿足公司全國化擴張戰(zhàn)略及國際化資本運作的需要,依據《中華人民共和國公司法》、集團公司股東協(xié)議、章程及相關董事會決議等的規(guī)定,制訂本制度。

第二條本制度所稱的授權,是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權,分子公司的總經理代表本分子公司接受授權,各分子公司必須在集團公司授權范圍內依法進行經營管理活動。

第三條集團各分子公司行使授權權限時,必須接受集團公司的統(tǒng)一領導,遵守集團公司的各項規(guī)章制度。

第二章授權的范圍、類別和形式

第四條集團公司授權分為基本授權及特別授權兩個類別:

(1)基本授權是指對各分子公司基本業(yè)務、財務管理及人事管理的授權,經基本授權產生被授權分子公司的基本權限?；臼跈嗟钠谙逓?年。

(2)特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務的臨時性授權。經特別授權產生被授權分子公司的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明,也可為不定期,但無論定期與否最長不得超過1年。

第五條集團公司董事會根據經營需要向各分子公司進行基本授權,除非對該分子公司的授權管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團公司基本授權的分子公司不得再向其所轄機構或個人轉授權。

第六條集團公司董事會根據經營需要可向各分子公司進行特別授權,接受特別授權的分子公司不得再向其所轄機構或其他個人轉授權。

第七條授權的基本形式為:

(1)基本授權:由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權管理規(guī)定》(“***”為被授權分子公司名稱,下同),被授權人為各分子公司總經理。

(2)特別授權:由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司特別授權書》,被授權人為各分子公司總經理。

第三章基本授權的制訂、管理和變更程序

第八條集團公司基本授權的范圍包括:人事授權、財務授權和業(yè)務授權,分別產生被授權分子公司的人事權限、財務權限和業(yè)務權限。

第九條人事授權的具體內容包括:

(1) 人事任免;

(2) 人員考評、獎懲;

(3) 組織架構及定崗定編;

(4) 員工薪酬、福利的確定;

(5) 人事管理制度的制訂。

第十條財務授權的具體內容包括:

(1) 預算編制及調整;

(2) 預算外支出的審批;

(3) 利潤及收益的使用及分配;

(4) 投融資業(yè)務;

(5) 合同付款計劃的制訂及審批;

(6) 財務管理制度的制訂。

第十一條業(yè)務授權的具體內容包括:

(1) 主要經營業(yè)務相關經營決策的制訂;

(2) 對外合同的簽訂。

第十二條集團基本授權須經集團公司董事會批準通過。

第十三條集團公司審計法務部應在每個授權期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權草案,集團公司董事會應在15日內審議定稿。

第十四條集團公司審計法務部應在基本授權定稿后5日內制作出《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權管理規(guī)定》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權書復印本下發(fā)被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認,授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。

第十五條集團公司對各分子公司的基本授權應與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應制訂出明確的各分子公司崗位職責說明書,該職責說明作為對該分子公司基本授權書的附件。

第十六條集團公司行政人力資源中心應在每個授權期間開始前組織各分子公司總經理、財務負責人及其他高級管理人員學習本分子公司的授權。

第十七條當被授權分子公司發(fā)生下列情況時,集團公司可變更對該分子公司的基本授權:

(1) 分子公司與授權有關的工作崗位設置發(fā)生變更;

(2) 被授權人發(fā)生重大越權行為;

(3) 因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經營風險;

(4) 其他需要變更的情況。

第十八條基本授權的變更程序是:由集團公司有關部門(工作崗位設置發(fā)生變更時為集團公司行政人力資源中心,其他情況下為集團公司審計法務部)根據具體情況提出對授權的變更方案,重大變更方案報集團公司董事會批準,一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據此制作出《a集團公司授權變更通知書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權變更通知書復印本下發(fā)被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權管理規(guī)定的附屬文件,與原授權管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權管理規(guī)定的終止而終止。

第四章特別授權的制訂、管理和變更程序

第十九條當集團公司出現以下情況時,集團公司董事長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權:

(1) 根據公司經營需要,應由分子公司辦理超出基本授權范圍的特殊經營性業(yè)務的;

(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質量事故、消費者群體性糾紛等重大公共性危機事件,需要對分子公司授予臨時性或緊急性授權的;

(3) 其他需要特別授權的事項。

第二十條特別授權的制訂程序為:需要特別授權的分子公司總經理就特別授權事項向集團公司董事長提出書面申請,經批準后,由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權書復印本下發(fā)被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認,授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。

第二十一條集團公司董事長有權根據情況變化變更已簽發(fā)的特別授權,由集團公司行政人力資源中心根據董事長的決定制作《a集團公司授權變更通知書》,經董事長簽字后加蓋公章,將授權變更通知書復印本下發(fā)被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件,與原授權書具有同等效力,隨原授權書的終止而終止。

第二十二條在特別授權相關事項處理結束后,被授權分子公司總經理應立即向集團公司董事長匯報授權的使用情況,并將授權書復印本交還集團公司行政人力資源中心,該特別授權即行終止。

第五章授權的

終止

第二十三條授權因發(fā)生下列情況終止:

(1)授權書中規(guī)定期限屆滿,如果集團公司董事會沒有發(fā)出授權展期的通知,則授權終止;

(2)授權被撤銷;

(3)被授權機構被撤銷;

(4)在授權期限內,因變更事項需要重新制發(fā)授權書的,自變更后的授權書生效之日起,原授權書終止;

(5)其他需要終止的情況。

第二十四條授權被終止后,被授權人應向集團公司行政人力資源中心匯報被授權期間的工作和授權使用狀況。

第六章授權制度的檢查與監(jiān)督

第二十五條集團公司審計法務部應當定期或不定期對被授權分子公司行使授權權限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權分子公司綜合事務部經理有責任定期向集團公司審計法務部匯報該分子公司管理人員行使授權權限的實際情況。

第二十六條集團公司審計法務部在審查中發(fā)現被授權分子公司有一般越權行為的,應督促該分子公司限期改正;有重大越權行為的,應提交集團公司董事長決定對其作出處分決定,該重大越權行為給集團公司造成嚴重損失的,集團公司有權追究其相應的經濟責任。

第二十七條前條所稱“一般越權行為”是指被授權人超越授權書中的授權權限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權行為”指被授權人實施了授權書中授權人聲明禁止分支機構實施的權限,或超越授權權限造成嚴重后果的行為。

第七章附則

第二十八條集團公司之前所有規(guī)章制度中關于授權的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準。

第二十九條本制度由集團公司董事會負責解釋。

第三十條本制度自頒布之日起開始實施。

a(**)置業(yè)有限公司

第7篇某集團公司財務制度

集團公司財務制度

財務管理制度

第一章總則

第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務管理和會計監(jiān)督,規(guī)范財務行為,適應社會主義市場經濟和建立現代企業(yè)制度的需要,根據《中華人民共和國會計法》,《企業(yè)財務通則》,《企業(yè)會計準則》,《公司法》,以及有關法規(guī)、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。

第二條本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事

業(yè)性質、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。

第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人,依法享有民

事權利,承擔民事責任,獨立核算,自主經營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號。

第四條集團公司對國家授權經營的國有資產負有保

值增值責任,集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設立會計機構,根據內部牽制制度合理配備會計人員,及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經濟業(yè)務,并實行有效的會計監(jiān)督。

第五條各所屬企業(yè)應加強經營管理,努力降低成本、

費用,確保企業(yè)財產的安全完整,提高資源的使用效率。

第六條各所屬企業(yè)的財務部門和財務人員必須自覺

地接受集團公司財務監(jiān)督管理,除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊,對會計帳冊應妥善保管,未經集團批準不得銷毀;對企業(yè)的資金,不得以個人名義開立帳戶存儲,嚴禁資金體外循環(huán)。

第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產權為紐帶,

享有投資收益權。

第八條各所屬企業(yè)不得以其資產對非控股子公司或

集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經集團公司批準。

第二章集團公司財務管理機構及職責

第九條集團公司設計劃財務部,對所屬各企業(yè)及參股

公司占有的集團資產實行統(tǒng)一管理。

一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度,并負責實施。

二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析,對所屬企業(yè)財會業(yè)務進行指導、檢查、考核。對發(fā)現違反財務會計制度有關規(guī)定的應予以糾正。

三、建立和完善集團預算管理體系,組織集團所屬企業(yè)年度預算的編制,并編制合并預算,負責預算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。

四、參與投資項目效益論證,實施過程的財務監(jiān)督;負責集團公司投資權益的管理,并向集團提供投資收益分析報告,參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作,并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案,對集團股權性投資項目參與股權管理。

五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤,分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核;對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。

六、對所屬企業(yè)財務管理實行財務主管委派制,制定管理規(guī)定并負責實施。

七、根據集團經營戰(zhàn)略,協(xié)調各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調撥,根據集團發(fā)展需要,策劃集團融資方案并實施。

八、了解各所屬企業(yè)重大經營決策,提出財務風險防范措施,向集團提出建議。

九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格,調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。

十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規(guī)定,編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。

第三章所屬企業(yè)財務機構職責

第十條貫徹執(zhí)行國家的財務會計政策法規(guī),執(zhí)行集團

公司的有關規(guī)定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案,接受集團公司的財務監(jiān)督。

一、做好各項財務管理基礎工作,健全內部會計管理制度。各企業(yè)應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規(guī)章制度,健全內部經濟責任制,建立科學規(guī)范的內部經營考核體系。

二、集團所屬各企業(yè)實行預算管理。

(1)每年1月中旬,根據集團預算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務預算草案。

(2)2月中旬上報正式預算案。

(3)各企業(yè)財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。

(4)上報集團的預算案應由企業(yè)總經理或單位負責人簽字同意。

三、所屬企業(yè)應真實地記錄和反映本公司的經濟活動

和財務狀況,準確核算本公司經營成果,及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務會計報告,每個會計年度終了,應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。

四、對外的長期投資項目,資產轉讓、兼并、破產、拍

賣,必須經集團公司批準方可處置。

五、擁有被投資企業(yè)20%以上權益的所屬企業(yè),對其

長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。

六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司

批準。

七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批

準,企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的,壞帳準備金比例統(tǒng)一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規(guī)定》辦理。

八、每年進行一次財產清查盤點,對各項資產的盤盈盤

虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。

九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時,須統(tǒng)一按照稅

后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業(yè),在征得董事會同意后可以不再計提。

十、各企業(yè)應嚴格執(zhí)行集團頒布的財務指令、通知等文

件,對文件精神有異議的,應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見,集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。

第四章附則

第十一條本制度由集團計劃財務部負責解釋。

第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。

財務管理制度

第一章總則

第二條本制度適用于集團公司,各全資子公司(含事

業(yè)性質、企業(yè)化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業(yè))。

第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人,依法享有民

事權利,承擔民事責任,獨立核算,自主經營,自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格,不得自立銀行帳號。

第四條集團公司對國家授權經營的國有資產負有保

第五條各所屬企業(yè)應加強經營管理,努力降低成本、

費用,確保企業(yè)財產的安全完整,提高資源的使用效率。

第六條各所屬企業(yè)的財務部門和財務人員必須自覺

第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產權為紐帶,

享有投資收益權。

第八條各所屬企業(yè)不得以其資產對非控股子公司或

集團以外的法人提供擔保,因特殊原因需提供擔保的,必須經集團公司批準。

第二章集團公司財務管理機構及職責

第九條集團公司設計劃財務部,對所屬各企業(yè)及參股

公司占有的集團資產實行統(tǒng)一管理。

一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度,并負責實施。

三、建立和完善集團預算管理體系,組織集團所屬企業(yè)年度預算的編制,并編制合并預算,負責預算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。

六、對所屬企業(yè)財務管理實行財務主管委派制,制定管理規(guī)定并負責實施。

七、根據集團經營戰(zhàn)略,協(xié)調各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調撥,根據集團發(fā)展需要,策劃集團融資方案并實施。

八、了解各所屬企業(yè)重大經營決策,提出財務風險防范措施,向集團提出建議。

九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格,調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。

十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規(guī)定,編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。

第三章所屬企業(yè)財務機構職責

第十條貫徹執(zhí)行國家的財務會計政策法規(guī),執(zhí)行集團

公司的有關規(guī)定,制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案,接受集團公司的財務監(jiān)督。

二、集團所屬各企業(yè)實行預算管理。

(1)每年1月中旬,根據集團預算管理制度,向集團書面報告下一年度的財務預算草案。

(2)2月中旬上報正式預算案。

(3)各企業(yè)財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。

(4)上報集團的預算案應由企業(yè)總經理或單位負責人簽字同意。

三、所屬企業(yè)應真實地記錄和反映本公司的經濟活動

四、對外的長期投資項目,資產轉讓、兼并、破產、拍

賣,必須經集團公司批準方可處置。

五、擁有被投資企業(yè)20%以上權益的所屬企業(yè),對其

長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。

六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司

批準。

七、壞帳損失單戶在5萬元以上的,必須報集團公司批

八、每年進行一次財產清查盤點,對各項資產的盤盈盤

虧,必須查明原因,金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。

九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時,須統(tǒng)一按照稅

后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公積金超過注冊資本的企業(yè),在征得董事會同意后可以不再計提。

十、各企業(yè)應嚴格執(zhí)行集團頒布的財務指令、通知等文

件,對文件精神有異議的,應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見,集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。

第四章附則

第十一條本制度由集團計劃財務部負責解釋。

第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。

第8篇集團總公司辦公管理制度-范本

集團總公司辦公管理制度范本

第一章總則

第一條為使xx公司系統(tǒng)的辦公工作實現規(guī)范化、程序化、制度化,迸一步加強管理和協(xié)調,明確辦公程序,提高辦公效率,保障和促進ee公司戰(zhàn)略目標的實現及各項業(yè)務的發(fā)展,制定本制度。

第二條總公司辦公室負責本制度的組織實施和管理監(jiān)督。

第二章經理辦公會議

第三條總公司經理辦公會議分為管理工作會和業(yè)務工作匯報會。

第四條每月第一、二、四周的周一上午8:40分召開管理工作會議,由總經理(或指定其他總公司領導)主持,總公司其他領導及各管理部門正副職總經理(主任)參加,必要時指定人員列席。主要研究公司重大事項,如經營戰(zhàn)略、重大經營決策、重要規(guī)章制度;決定重大投資或貿易項目、重要對外關系、主要工作部署以及需要經理辦公會議討論研究的其它事項。

第五條每月第三周周一上午8:40分召開業(yè)務工作匯報會,由總經理(或指定副總經理)主持,總公司其他領導、各部門、各專業(yè)公司負責人參加,必要時指定人員列席。業(yè)務工作匯報內容包括:組織機構建設情況、職工思想狀況和具體業(yè)績、業(yè)務發(fā)展情況等。匯報單位應于會前認真準備,屆時全面匯報。

第六條各部門及各專業(yè)公司需要提請經理辦公會研究的事項,應在會議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明,送辦公室匯總篩選后,報總經理確定會議議題。議題確定后,由辦公室通知有關部門做好會前準備(包括會議材料等)。

第七條經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定,總經理有最終集中決策及決定權。

第八條辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄,并整理存檔。重要決議事項形成會議紀要,印發(fā)有關單位或人員。辦公室對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。

第九條總公司領導會議由總經理主持,總公司其他領導參加,不定期召開,必要時由辦公室主任負責記錄和督促會議議決事項的協(xié)調落實。

第三章公文處理

第十條各部門原則上不得以部門名義對ee公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。

第十一條國務院各部委及國務院扶貧辦來文(包括各部門收到或代領的),均應交由辦公室統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關文件經辦公室同意,部門可復印留存。

第十二條凡以總公司名義發(fā)出的公文、函件及用總公司印章的,辦公室對內容和文字有權審核,并負有把關責任。

第十三條辦公室負責文書檔案的管理工作并負責指導全系統(tǒng)的文檔工作。

第十四條辦公室負責制定總公司保密工作條例并指導全系統(tǒng)的保密工作。

第四章內部呈批

第十五條總公司各部門、ee各專業(yè)公司、子公司等以書面形式向總公司領導匯報工作或請求批準有關事項,須使用呈批件。

第十六條總公司各部門的呈批件,由該部門直送分管領導,領導簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領導權限之外的,必須交由辦公室呈報總經理閱批,批后經分管領導閱后退呈報部門或根據領導批示處理。

第十七條專業(yè)公司、子公司的呈批件,按呈報內容自行送交相關管理部門或分管領導。需報總經理審批的,應交由辦公室負責呈送,批后按領導批示處理。

第十八條呈批件由總公司領導簽批后,原件交辦公室歸檔存查,呈報單位必要時可留復印件。

第十九條辦理呈批件必須打印,按規(guī)定填寫,規(guī)范用表,由承辦人及呈報單位負責人簽字;如有附件應齊全有效。一般應一事一呈。需要一事多批的,第二次呈報時應附上次批示意見。

第二十條承辦部門要認真負責,收、交、轉、送要做到快速、準確、交接手續(xù)齊備,應建立收發(fā)文和交接制度,指定專人負責登記和存檔。

第二十一條各部門及各專業(yè)公司應指定一名正式職工作為聯(lián)絡員,負責聯(lián)絡工作。包括簽領文件、接聽通知并向本單位領導及人員傳達、報迭呈批件及其他相關事務。

第五章印章使用

第二十二條凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對外承諾、擔保、資產轉移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件,須經法規(guī)室審核,報總經理簽批后用印。

第二十三條呈送國務院扶貧辦及各部委的文件,須由辦公室主任核稿,報總經理簽批后用印。

第二十四條涉及總公司領導具體分管業(yè)務的一般性函件、報表、證明等,由辦公室秘書處審核,經分管領導簽批后用印。

第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等,由辦公室主任批準后用印。

第六章機要文書

第二十六條機要室主要負責總公司文件和有關材料的打印。打印內容須經辦公室主任(或分管領導)審核簽字。

第二十七條各單位需制發(fā)的業(yè)務公文、函件及其他材料等均應自行打印。

第二十八條辦理復印、傳真等應填寫'機要室業(yè)務申請單',經部門負責人簽字后,送機要室辦理。每季未由辦公室統(tǒng)計費用后轉財務本部,計入部門費用。

第二十九條一般業(yè)務性外發(fā)傳真由部門負責人簽字;重要傳真件外發(fā)由總公司分管領導簽字。

第三十條收到傳真件應及時通知收件人簽字領取。

第三十一條各部門及個人的郵件自行發(fā)送或領取,屬于總公司領導的,辦公室負責辦理。

第七章接待

第三十二條凡客人來訪的,登記后由被訪單位派人接見并引入。

第三十三條總公司領導的客人來訪由辦公室接待員負責接待,其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。

第三十四條業(yè)務談判需用會議室或談判間,應提前與辦公室聯(lián)系,由接待員負責安排。

第八章其他

第三十五條處以上干部每隔周六上午8:30一一ee:30應到公司集體議事。臨時有事或有病的,須向總公司分管領導請假。

第三十六條總公司各部門、各專業(yè)公司正副職以上(含)領導每日應于晚六時下班、臨時有事的,須向總公司分管領導請假。

第三十七條總公司各部門對各專業(yè)公司、子公司實行歸口管理,每季度未各專業(yè)公司、子公司相應的機構或相對固定的人員向歸口管理部門匯報工作、呈報報表及其他材料。

第九章附則

第三十八條本制度由總公司辦公室負責解釋。

第三十

九條各專業(yè)公司、子公司在貫徹執(zhí)行本制度的同時,可根據實際情況,制定實施細則。

第9篇集團公司辦公設備管理制度

《__ __ 集團辦公設備管理制度》

第一條因工作需要，各單位可申請領用集團標配的辦公機器及辦公設備。為了保證辦公設備的正常運轉，提高辦公設備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。

第二條辦公設備申領流程

一、新員工經入職培訓后，憑單位人事部門簽發(fā)的《人員錄用審批表》

（見“集團人事招聘制度”），到單位辦公室申領相應的辦公設備。

二、單位辦公室信息技術員負責檢查辦公設備庫存，充足可直接發(fā)放；如不足，設備管理員則做好登記，對外進行采購。

三、設備到庫后，單位辦公室的信息技術人員應認真驗收設備后，登記《辦公設備初始表》

（附表1）、《辦公設備狀態(tài)變更表》

（附表2）、《辦公設備狀態(tài)表》

（附表3）。

四、設備發(fā)放時，信息技術員與或領用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫《辦公設備領用單》

（附表4），以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。

第三條辦理設備歸還流程

一、離崗員工持單位人事部門簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設備歸還手續(xù)。信息技術員核對《辦公設備狀態(tài)表》，查找離崗人員的全部領用情況，收回設備。

二、領用人和信息技術員在共同檢查所歸還設備，在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下，領用人需在《辦公設備歸還單》上簽字確認。如有損壞、缺少配件、欠費的，應按價格賠償、支付所缺的配件價格

（配件價格由供應商提供）、還清欠費后，設備管理員才可簽字確認，并經由單位辦公室負責人蓋章審核后，方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。

三、領用人和信息技術員當場將電子設備做返廠設置，如返廠設置失敗，信息技

1術員不得在《離崗通知函》上簽字。

四、辦公設備歸還人、信息技術員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。

第四條辦公設備采購流程

一、各單位辦公室負責設備的采購、登記、發(fā)放與運維工作。各單位根據自身需要向集團指定供應商處進行采購。

二、設備發(fā)放時，信息技術員與領用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常，領用人需填寫《辦公設備領用單》，以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。

第五條機器設備管理流程

一、辦公設備臺賬與盤點

1、《辦公設備初始表》：當設備購入并出庫后，管理責任即移交至使用單位，就開始登記此表。表格反映了固定資產在最初移交到信息中心時的狀態(tài)，表格中的數據一旦生成則不允許修改。

2、《辦公設備狀態(tài)變更表》：記錄每一次固定資產相關狀態(tài)屬性變化情況，是記錄設備資產變化的流水賬，從而觸發(fā)《辦公設備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術員填寫。

3、《辦公設備狀態(tài)表》：表格反映了固定資產的最新狀態(tài)，表格中的數據不得隨意修改，修改的唯一依據是《辦公設備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術員填寫。

4、《辦公設備領用表》：表格記錄了各經營性單位領用辦公設備的實際情況。由各單位信息技術員填寫。

5、《辦公設備初始表》、《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》、《辦公設備領用表》的原件各單位進行存檔。

二、盤點

21、根據各單位的發(fā)放及統(tǒng)計臺賬，各單位辦公室應當于每季度末對辦公設備進行局部盤點，集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設備進行全局盤點。

2、盤點內容：核對機器設備使用情況是否正常，是否有損壞或缺配件，及所使用的設備跟領用時是否一致，是否有丟失。

3、在規(guī)定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等，所造成的經濟損失由個人承擔。

4、信息技術員根據盤點情況，對于毀損、丟失、及配少配件情況，向上級部門匯報，經集團行政管理中心最終確認，再交由單位財務部門劃價。

附表1：《人力資源部設備編制表》

附表2：《財務部設備編制表》

附表3：《黨群設備編制表》

附表4：《總經理室設備編制表》

附表5：《辦公室設備編制表》

附表6：《營業(yè)部設備編制表》

附表7：《單位設備管理工作月報表》

附表8：《單位設備管理工作季報表》

附表9：《單位設備管理工作年報表》

附表10：《集團設備統(tǒng)計工作月報表》

附表11：《集團設備統(tǒng)計工作季報表》

附表12：《集團設備統(tǒng)計工作年報表》

集團行政管理中心

年6月

第10篇中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度2

第三章安全教育管理制度

第一節(jié) 入企業(yè)安全教育

第38條新職工(包括新工人，合同工，臨時工，外包工和培訓，實習，外單位調入本企業(yè)人員等)均須經過企業(yè)，車間(科)，班組(工段)三級安全教育.

(一)企業(yè)安全教育(一級)，由勞資部門組織，安全技術，工業(yè)衛(wèi)生與防火(保衛(wèi))部門負責，教育內容包括：黨和國家有關安全生產的法律，法規(guī)，規(guī)定和標準及安全生產重要意義，一般安全知識，本企業(yè)生產特點，重大事故案例，企業(yè)規(guī)章制度以及安全注意事項，工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預防等知識.

(二)車間安全教育(二級)，由車間主任負責，教育內容包括：車間生產特點，工藝流程，主要設備的性能；安全技術規(guī)程和安全管理制度；主要危險和危害因素，事故教訓，預防工傷事故和職業(yè)危害的主要措施及事故應急處理措施等.經考試合格，方準分配到工段，班組.

(三)班組(工段)安全教育(三級)，由班組(工段)長負責，教育內容包括：崗位生產任務，特點，主要設備結構原理，性能，操作注意事項，維護保養(yǎng)要求，崗位責任制，崗位安全技術規(guī)程，班組安全管理有關規(guī)定，事故案例及預防措施，安全裝置和工(器)具，個體防護用品，防護器具和消防器材的使用方法等.經考試合格，方準到崗位學習.

安全教育時間，按勞動部下發(fā)的《企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育規(guī)定》執(zhí)行.

第39條企業(yè)內調動(包括車間內調動)及離崗半年以上的職工，視同新職工，必須對其再進行二級及三級安全教育，考試合格，成績記入'安全作業(yè)證'內，方準上崗進行崗位培訓.

第40條進入企業(yè)參觀，學習的人員，由接待部門負責對其進行安全注意事項教育，并指派專人帶隊.一次參觀學習人數不宜過多.職能機構人員參加勞動時亦應先接受相應的安全教育.

第二節(jié) 日常安全教育管理制度

第41條各級領導和各部門要對職工進行經常性的安全思想，安全技術和遵章守紀教育，增強職工的安全意識和法制觀念.定期研究員工安全教育中的有關問題.

第42條利用各種形式定期開展日常安全教育，日常安全教育的內容為：學習有關安全生產文件，安全管理制度，安全操作規(guī)程，安全生產防護知識，典型事故案例，交流安全生產經驗，研究安全生產中的問題等.

第43條各單位應定期開展班組安全活動，每周一次，作好記錄.

第44條在大修或重點項目檢修，以及重大危險性作業(yè)(含重點施工項目)時，安全技術部門應督促指導各檢修(施工)單位進行檢修(施工)前的安全教育.

第45條員工違章及重大事故責任者和工傷人員復工，應由所屬單位領導或安全技術部門進行安全教育，并將內容記入'安全作業(yè)證'內.

第三節(jié)特殊工種安全教育

第46條凡從事電氣，鍋爐，壓力容器，焊接，探傷，起重，車輛(船舶)駕駛，爆破，氣瓶檢查充裝等特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術考核管理規(guī)則》(gb5306――)的要求進行安全技術培訓考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可從事特種作業(yè).

第47條對特種作業(yè)人員，按各業(yè)務主管部門的有關規(guī)定的期限組織復審，復審合格后，方可繼續(xù)從事特種作業(yè).

第48條在新工藝，新技術，新設備，新材料，新產品投產前要按新的安全操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門教育，考試合格者，方能進行獨立作業(yè).

第49條發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，主管部門要組織有關人員進行現場教育，吸取事故的教訓，防止類似事故重復發(fā)生.

第四節(jié) 安全教育考核

第50條經理( 院，廠)級干部的安全技術培訓和考核，由上級有關部門組織進行.

第51條其它干部的安全技術考核，由人事部門和安全技術部門負責組織進行，考核成績均應記錄在案.安全生產主要考核內容包括：

(一)國家有關安全生產和勞動保護的方針，政策，法律，法規(guī)，規(guī)定和標準.

(二)企業(yè)各項安全生產管理制度.

(三)本企業(yè)的生產工藝和特點.

(四)本企業(yè)所接觸的易燃，易爆，有毒，有害物質的理化性質，對人體的危害，預防措施和急救處理原則.

(五)所管部門或業(yè)務范圍內要害崗位的安全管理制度和注意事項.

(六)車間(單位)各類安全裝置的種類和作用，以及管理方法.

(七)本企業(yè)勞動保護用品和器具以及消防器材的正確使用方法.

(八)原化學工業(yè)部頒發(fā)的《安全生產禁令》中的有關規(guī)定.

第52條工人的安全技術考核，由車間(單位)領導負責組織，安全員具體執(zhí)行，考核成績記錄在案，工人的考核內容包括：

(一)國家有關安全生產和勞動保護方針，政策，法律，法規(guī)，規(guī)定和標準.

(二)本車間(崗位)的生產特點以及所接觸的易燃，易爆，有毒，有害物質的理化性質，對人體的危害，預防方法和急救處理原則.

(三)本車間(崗位)的各項安全生產規(guī)程和管理制度.

(四)本車間(崗位)各類安全裝置的類型和作用及其維護保養(yǎng)方法.

(五)本崗位的勞動保護用品和器具，以及消防器材的正確使用方法.

(六)本崗位的

第11篇中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度3

第五章工藝安全操作管理制度

第一節(jié) 運行

第62條工藝操作必須嚴格執(zhí)行生產工藝規(guī)程，安全技術規(guī)程，崗位操作法.

第63條改變或修正工藝技術指標，必須由工藝管理部門以書面方式下達，操作者必須遵守工藝紀律，不得擅自改變工藝指標.

第64條操作者必須認真填寫運行記錄.

第65條安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除，聲，光報警等信號不能隨意切斷.

第66條在現場檢查時，不準踩踏管道，閥門，電線，電纜架及各種儀表管線等設施，去危險部位檢查，必須有人監(jiān)護.

第67條嚴格安全紀律，禁止無關人員進入操作崗位和動用生產設備，設施和工具.

第68條正確判斷和處理異常情況，緊急情況下，可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè)，通知無關人員撤離現場等).

第69條當工藝過程或機電設備處在異常狀態(tài)時，不準進行交接班，必須待接班者清楚了解異常狀態(tài)后方可交接班.

第二節(jié) 開車

第70條正常開車執(zhí)行崗位操作法.較大系統(tǒng)開車必須編制開車方案.開車前，檢查并確認水，電，汽(氣)符合開車要求，各種原料，材料，輔助材料的供應齊備，合格后，按規(guī)定辦理開車操作票.投料前必須進行分析驗證.

第71條檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽堵情況，保證裝置流程暢通，各種機電設備及電氣儀表等均應處在完好狀態(tài).

第72條保溫，保壓及清洗的設備要符合開車要求，必要時應重新置換，清洗和分析，使之合格.

第73條確保安全，消防設施完好，通訊聯(lián)絡暢通，并通知消防，氣防及醫(yī)療衛(wèi)生部門，做好應急準備.危險性較大的生產裝置開車，相關部門人員到場.消防車，救護車處于備防狀態(tài).

第74條必要時停止一切檢修作業(yè)，無關人員不準進入開車現場.

第75條開車過程中要加強有關崗位之間的聯(lián)絡，嚴格按開車方案中的步驟進行，嚴格遵守升降溫，升降壓和加減負荷的幅度(速率)要求.

第76條開車過程中要嚴密注意工藝變化和設備運行的情況，加強與有關崗位和部門的聯(lián)系，發(fā)現異常現象應及時處理，情況緊急時應中止開車，嚴禁強行開車.

第三節(jié) 停車

第77條必須編制停車方案.正常停車必須按停車方案的步驟進行，用于緊急處理的自動停車聯(lián)鎖裝置，不應用于正常停車.緊急停車時應當加強與有關崗位和部門的聯(lián)系.

第78條系統(tǒng)降壓，降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進行.凡需保壓，保溫的設備(容器)等，停車后要按時記錄壓力，溫度的變化.

第79條大型傳動設備的停車，必須先停主機，后停輔機.

第80條設備(容器)卸壓時，要注意易燃，易爆，易中毒等化學危險物品的排放和散發(fā)，防止造成事故.

第81條冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位，死角及水，蒸汽，管線，閥門，疏水器和保溫伴管的情況，防止凍壞設備.

第四節(jié) 緊急情況處理

第82條發(fā)現或發(fā)生緊急情況，必須在保證人員自身安全的情況下作出妥善處理，同時立即向有關方面報告.必要時，先處理后報告.

第83條工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應迅速采取措施，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按步驟緊急停車.

第84條發(fā)生停電，停水，停氣(汽)時必須采取措施，防止系統(tǒng)超溫，超壓，跑料及機電設備的損壞.

第85條發(fā)生爆炸，著火，大量泄漏等事故時，應首先切斷氣(物料)源，同時盡速通知相關崗位采取措施并立即向上級報告.

第六章防火防爆與消防安全管理制度

第一節(jié) 生產裝置

第86條根據生產，使用化學物品的火災和爆炸危險性等級分類要求，廠房布置，建筑結構，電氣設備的選用，安裝及有關的安全設施，必須符合《建筑設計防火規(guī)范》，《建筑物防雷設計規(guī)范》，《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》以及《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)定》等規(guī)范，規(guī)程的有關要求.

第87條在工藝裝置上有可能引起火災，爆炸的部位，應設置超溫，超壓等檢測儀表，報警(聲，光)和安全聯(lián)鎖等裝置.

第88條在有可燃氣體(蒸汽)可能泄漏擴散處，應設置可燃氣體濃度檢測，報警器，其報警信號值應定在該氣體爆炸下限的20%以下，如與安全聯(lián)鎖配合，其聯(lián)鎖動作應是在該氣體爆炸下限的50%以下.

第89條所有自動控制系統(tǒng)，應同時并行設置手動控制系統(tǒng).

第90條所有與易燃，易爆裝置連通的惰性氣體，助燃氣體的輸送管道，均應設置防止易燃，易爆物質竄入的設施，但不準單獨采用單向閥.

第91條因反應物料爆聚，分解造成超溫，超壓，可能引起火災，爆炸危險的設備，應設置自動和手動緊急泄壓排放處理裝置.

第92條應在可燃氣體(蒸汽)的放空管出口處設置阻火器，在便于操作的地方設置截止閥，以便在放空管出口處著火時，切斷氣源滅火.放空管最低處應裝設滅火管接頭.

第93條輸送易燃物料時，應根據管徑和介質的電阻率，控制適當的流速，盡可能避免產生靜電.設備，管道等防靜電措施，應按《化工企業(yè)靜電接地設計技術規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行.

第12篇鋼鐵集團有限公司四不放過安全管理制度

1 目的

根據公司安委會議精神，結合公司安全生產實際情況，為防止重大事故的發(fā)生，實現安全防線前移，特制定本制度。本制度強調了除造成安全事故應嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行“四不放過”外，對未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險肇事故，都要嚴格按照“四不放過” 精神對待。

2 適用范圍

本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司各部門的安全管理工作。

3 管理內容和要求

3.1 定義

3.1.1 “三違”是指：違章操作、違章指揮、違犯勞動紀律。

違章廣義概念是指：違反安全生產法律法規(guī)、安全技術操作規(guī)程、職工安全守則、勞動紀律、工藝操作規(guī)程、設備管理制度、道路交通管理條例、防火防爆有關規(guī)定等。

3.1.2 人為事故隱患是指：由于人為違反各種操作規(guī)程及管理制度而形成的隱患。

3.1.3 險肇是指：人身傷害的未遂事故，介于人身傷害事故與違章、隱患之間。

3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡稱“三種情況”。

3.1.5 “四不放過”是指：“三種情況”原因調查分析不清不放過；沒有采取有效的防范措施不放過；責任者沒有受到處理不放過；職工沒有受到教育不放過。

3.2 管理職能

3.2.1 按“誰主管、誰負責”原則，主管部門及所在部門對“三種情況”進行管理。

3.2.2 公司各職能部門按照有關規(guī)定負責組織對各部門的安全檢查。

3.2.3 各部門按照有關規(guī)定負責組織對所在部門的安全檢查。

3.2.4 違反安全操作規(guī)程、職工安全守則，由安全管理部門負責監(jiān)督管理。

3.2.5 違反勞動紀律，由人力資源部門負責監(jiān)督管理。

3.2.6 違反工藝操作規(guī)程，由生產技術部門負責監(jiān)督管理。

3.2.7 違反設備管理制度，由設備部門負責監(jiān)督管理。

3.2.8 違反道路交通管理條例、防火防爆有關規(guī)定，由保衛(wèi)部門負責監(jiān)督管理。

3.2.9 管理職能要嚴格按照各級安全生產責任制要求逐級負責。

3.3 管理規(guī)定

3.3.1 各部門對檢查出的、上報的或職工舉報的”三種情況”要組織有關部門進行分析，查清“三種情況”發(fā)生的原因，制定有效的防范措施，拿出對責任者的處理意見，報上一級批準。對“三種情況”發(fā)生的經過、原因、防范措施、對責任者的處理意見要以通報形式下發(fā)到各班組，組織職工深入學習，吸取“三種情況”教訓，防止重復“三種情況”的發(fā)生。

3.3.2 班組采取自查自糾方法，對檢查出的事故隱患及違章人員，在班組活動中認真組織分析，拿出整改意見，積極落實整改，要有文字記錄。

3.3.3 作業(yè)區(qū)檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由作業(yè)區(qū)主管領導組織分析及落實，并將處理結果通報作業(yè)區(qū)。

3.3.4 由各部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由作業(yè)區(qū)主管領導組織分析及落實，并由各部門將處理結果通報全廠或職能部門。

3.3.5 由公司檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由各部門分管領導組織分析及落實，并將處理結果通報公司

3.3.6 由公司上級部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由公司分管副總經理組織分析及落實，并將處理結果通報公司。

3.3.7 對各部門發(fā)生的事故險肇，要立即逐級上報，根據職責分工，由各部門分管領導組織分析及落實，并將處理結果通報全公司

3.3.8 各部門要建立“三種情況”臺帳，按時登記。

3.3.9 對重大人身險肇事故要保留現場，進行拍照，各種資料要妥善保存，作為安全教育材料。

3.3.10 對“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并將“四不放過”處理結果于10日內上報相應專業(yè)管理部門。

3.4 檢查與考核

3.4.1 公司安全管理部對本辦法執(zhí)行監(jiān)督檢查。

3.4.2 對領導違章指揮、職工不服從監(jiān)督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。